Turkcell firma sus contratos B2B internacionales con firmas cualificadas verificadas biométricamente, en producción con WeVerify. Ver el caso Turkcell →
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Verificación de empresa · KYB

Sepa exactamente con quién hace negocios.

Verifique entidades legales, identifique titulares reales y directivos, y confirme quién tiene la autoridad legal para firmar en su nombre, todo antes de que se ejecute un contrato. Conexiones en tiempo real a registros en jurisdicciones de la UE.

Lo que cubre el KYB

Empresa, titular real y mandato, en un único flujo de verificación.

Verificación de empresa

Búsqueda en tiempo real en el Registro Mercantil y registros nacionales de empresas. Confirma la razón social, el número de registro, el domicilio social, el estado y la fecha de constitución.

Identificación de titulares reales

Identifica a los titulares reales según los datos del registro y la información presentada. Señala estructuras de propiedad complejas y entidades en jurisdicciones de alto riesgo.

Verificación de directivos

Cruza la información de directivos presentada con los registros del registro. Confirma el estado de nombramiento actual e identifica cualquier discrepancia.

Autoridad de firma

Confirma si la persona específica que firmará tiene el mandato legal para vincular a la entidad. Comprueba las listas de firmantes autorizados y las reglas de mandato del registro.

KYC + KYB combinados

Ejecuta la verificación de identidad individual y la verificación empresarial en una sola sesión. La identidad del directivo está vinculada al registro de la empresa, usted verifica a la persona y su mandato simultáneamente.

Cobertura transfronteriza

Conexiones a registros en estados miembros de la UE. Admite la verificación de empresas constituidas en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, España, Italia y más de 20 otras jurisdicciones.

Casos de uso

Cuando necesita conocer la empresa, no solo a la persona.

Firma de contratos B2B
Verificar autoridad antes de ejecutar cualquier acuerdo
Un contrato B2B firmado por alguien sin autoridad para vincular a la empresa tiene una ejecutabilidad incierta. WeVerify confirma la identidad de la empresa, el estado del directivo y el mandato de firma antes de emitir la firma biométrica cualificada.
  • Autoridad de firma confirmada por el registro
  • Combinado con KYC para el firmante individual
  • Firma electrónica cualificada emitida al confirmar la autoridad
  • El paquete de evidencia cubre tanto la empresa como la persona
Incorporación financiera
Diligencia debida empresarial lista para AML
Los bancos, proveedores de pago y fintechs necesitan verificar a los clientes empresariales antes de abrir una cuenta. El KYB de WeVerify cubre la estructura empresarial, la identificación de titulares reales y los ganchos de cribado de sanciones requeridos bajo AMLD6.
  • Cumple los requisitos de diligencia debida del cliente AMLD6
  • Identificación de titulares reales y mapa de propiedad beneficiaria
  • Integración de cribado PEP y sanciones disponible
  • Paquete de evidencia para el expediente AML

Verifique la empresa y a la persona.

Reserve una demo de 30 minutos y le guiaremos a través de un flujo KYC + KYB combinado desde la primera entrada de datos hasta el paquete de evidencia.