Sepa exactamente con quién hace negocios.
Verifique sociedades, identifique a los titulares reales y a los administradores, y confirme quién tiene facultades de representación para firmar. Todo antes de firmar el contrato. Conexión en tiempo real con los registros de la UE.
Qué cubre el KYB
Empresa, titular real y facultades, en un solo proceso.
Verificación de la empresa
Consulta en tiempo real al Registro Mercantil y a los registros nacionales de empresas. Confirma la denominación social, el número de registro, el domicilio social, la situación y la fecha de constitución.
Identificación de titulares reales
Identifica a los titulares reales con los datos del registro y la información aportada. Marca las estructuras de propiedad complejas y las entidades en jurisdicciones de alto riesgo.
Verificación de administradores
Coteja los datos que usted aporta sobre los administradores con los del registro. Confirma que el nombramiento sigue vigente y señala las discrepancias.
Facultades de representación
Confirma si quien va a firmar tiene facultades de representación para obligar a la sociedad. Comprueba las listas de firmantes autorizados y el régimen de apoderamiento inscrito en el registro.
KYC y KYB combinados
Ejecuta la verificación de identidad y la de la empresa en una sola sesión. La identidad del administrador queda unida a la ficha de la sociedad. Usted verifica a la persona y sus facultades a la vez.
Cobertura transfronteriza
Conexión con los registros de los Estados miembros de la UE. Permite verificar sociedades constituidas en Alemania, Francia, los Países Bajos, Bélgica, España, Italia y más de 20 jurisdicciones más.
Casos de uso
Cuando necesita conocer a la empresa, no solo a la persona.
- Facultades de representación confirmadas en el registro
- Combinado con el KYC de quien firma
- Firma electrónica cualificada una vez confirmadas las facultades
- El paquete de pruebas cubre la empresa y la persona
- Cumple los requisitos de diligencia debida de la AMLD6
- Identificación de titulares reales y mapa de la propiedad
- Integración opcional con el cribado de PEP y sanciones
- Paquete de pruebas para el expediente de AML
Productos relacionados
Verifique la empresa y a la persona.
Solicite una demo de 30 minutos. Le mostraremos un proceso combinado de KYC y KYB, desde el primer dato hasta el paquete de pruebas.